Государственный бюджет, это не только зарплаты учителей, врачей, госслужащих, но и качественные дороги, детские сады и школы, оказание государственных услуг, поддержка сельского хозяйства и многое другое.

Основная цель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу это защита экономической безопасности нашей страны.

В связи с чем выявление хищений бюджетных средств является одним из приоритетных направлений нашей деятельности.

Департаментом в данном направлении ежегодно выявляются многочисленные факты.

Так, за предыдущие 6 лет зарегистрировано 92  уголовных дела по статьям 189 – «хищение» и 190 – «мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сумма причиненного ущерба составила более 2,4 млрд тенге, из которых возмещена сумма 376,8 млн тенге и наложен арест на имущество с оценочной стоимостью в 2,8 млрд тенге.

Наиболее распространёнными фактами являются хищения в сфере сельского хозяйства.

Так, на субсидирование сельского хозяйства государством выделяются многомилионные средства, что привлекает нечистых на руку предпринимателей и других лиц использовать различные мошеннические схемы для необоснованного получения денег от государства.

На сегодняшний день, сфера сельского хозяйства является наиболее крупной по количеству занятых в отрасли граждан. Так, из 544 тысяч человек занятого населения региона, в сельском хозяйстве трудятся более 138 тыс., что в полтора раза больше работников других отраслей.

Для сравнения, в тройку лидеров также входят сфера образования – 83 тыс. человек и сфера торговли – 79 тыс. человек.

Согласно проведённому анализу, по линии субсидирования агропромышленного комплекса имеется целый ряд проблемных вопросов в части доступа фермеров к выделяемым бюджетным средствам и соответствующие риски хищений бюджетных средств.

Причины совершения данных правонарушений изучаются и принимаются меры по их устранению. С этой целью на постоянной основе вносятся предложения в различные министерства и ведомства по совершенствованию нормативно-правовой базы выдачи бюджетных средств.

Причинами являются не только несовершенство правил финансирования, но и непроработанный механизм передачи бюджетных средств, когда в результате посреднической деятельности бюджетные средства попадают в третьи руки, то есть в руки мошенников.

С момента образования Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, служба экономических расследований ориентирована на выявление крупных фактов хищений бюджетных средств.

В качестве примера хочу привести хищение субсидий, выделенных на приобретение элитных сортов малины.

По результатам проведённой проверки субсидируемые сорта сельскохозяйственной культуры на посевных площадях крестьянских хозяйств не обнаружены.

Тем самым, злоумышленники незаконно получили от государства субсидии на сумму более 900 млн. тенге.

По данному факту вынесен приговор, виновные осуждены к различным срокам лишения свободы.

Наряду с этим, также хочется привести другой пример: в 2023-2025 годах приговорами судов осуждены лица, которые путём мошенничества незаконно получили субсидии от имени крестьянских хозяйств по государственной программе развития агропромышленного комплекса "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования".

Так, вследствие правового нигилизма фермеров, посредники от имени крестьянских хозяйств подавали заявки о получении субсидий на покрытие затрат. Государство выделяет суммы, которые оседают у посредников, а фермеры получают самодельное некачественное оборудование.

Указанные примеры не единичные случи подобного мошенничества. На сегодняшний день установлено количество пострадавших от действий мошенников крестьянских хозяйств, число которых более 200.

В данном направлении ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Также в рамках расследуемых дел, обеспечивается не только возмещение ущерба деньгами, но и наложение ареста на имущество, приобретенного на преступные средства.

Пользуясь данной площадкой, обращаемся ко всем предпринимателям в сфере сельского хозяйства, к главам крестьянских хозяйств с предупреждением о недопустимости передачи электронной цифровой подписи третьим лицам, которые могут оказаться мошенниками и использовать ЭЦП для получения субсидий без Вашего ведома.

Призываем фермерские хозяйства работать в легальном правовом поле, соблюдая действующее законодательство Республики Казахстан.

Также сообщаем, что о фактах экономических правонарушений вы всегда можете сообщить в телеграмбот "АФМ Insider"или по телефону доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-76-26.

Призываем граждан проявлять «нулевую» терпимость к правонарушениям, руководствоваться принципом «Закон и порядок», озвученным Главой государства, обращаться в уполномоченные правоохранительные и государственные органы за защитой своих прав, закреплённых Конституцией Республики Казахстан.

Защита бизнеса и взаимодействие с региональной палатой предпринимателей «Атамекен»

В соответствии с поручениями Главы государства и руководства АФМ РК о соблюдении прав предпринимателей в ходе досудебного производства и недопущении фактов вовлечения добросовестных предпринимателей в орбиту уголовного процесса Департаментом принимаются все необходимые меры.

В соответствии с указаниями АФМ любые мероприятия проводятся на основании предварительной аналитической работы без вмешательства в деятельность субъектов бизнеса. В настоящее время в Департаменте создан аналитический центр, осуществляющий функции сбора и анализа предварительной информации по финансовым пирамидам, хищениям в сфере государственных закупок, уклонениям от уплаты налогов в бюджет и по иным направлениям деятельности. Полученная информация перепроверяется уполномоченными органами.

Указанными мерами не допускается вовлечение добросовестных предпринимателей в орбиту уголовного процесса. Уголовные дела возбуждаются только при наличии проверок и экспертиз, подтверждающих наличие ущерба государственному бюджету, а также на основании предварительной аналитической работы для исключения фактов ущемления прав добросовестных предпринимателей.

В строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством исключены любые процессуальные действия до регистрации ЕРДР. Все процессуальные действия проводятся со строгой временной регламентацией и непосредственно в административном здании с фиксацией времени начала и окончания процессуальных действий с заполнением базы данных "приём посетителей".

За прошлый и 1 квартал 2026 года не допущено нарушений конституционных прав участников уголовного процесса.

Не допускается проведение следственных действий, потенциально препятствующих осуществлению деятельности добросовестных предпринимателей, либо наносящих ущерб функционированию субъектов бизнеса (проведение проверок, выемок документов, ограничения на распоряжение имуществом, арест счетов предприятий и пр.).

Минимизированы неоднократные вызовы участников уголовного процесса. Исключены факты необоснованного вызова граждан и предпринимателей.

Во исполнение Послания Президента Республики Казахстан, в части верховенства Закона, гарантирования безопасности граждан и модернизации уголовной сферы, обеспечено оснащение каждого следственного кабинета камерой видеонаблюдения.

За 2024-2025 годы Департаментом совместно с Палатой предпринимателей проведено более 50 совместных мероприятий, в том числе по вопросам социально значимых для нашего региона: по снижению уровня теневой экономики, социальному газу, бесперебойному снабжению удешевлённым дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей, по субсидиям, финансовым пирамидам, социально значимым продовольственным товарам, по противодействию незаконному обороту наркотиков и ряду других проблемных вопросов.