На территории Жамбылская область проблема финансовых пирамид по-прежнему остается актуальной. По данным органов экономических расследований, только в 2025 году зарегистрировано 4 уголовных дела, связанных с созданием и незаконной рекламой финансовых пирамид. В том числе зафиксированы факты по статье 217-1 Уголовного кодекса Республика Казахстан - незаконная реклама финансовой пирамиды.
За последние три года в регионе от деятельности финансовых пирамид пострадали более 200 граждан. Это число включает только тех, кто официально обратился в правоохранительные органы. Специалисты отмечают: чем раньше потерпевшие обращаются с заявлением о мошенничестве, тем выше вероятность возврата денежных средств. В противном случае злоумышленники успевают скрыть, вывести за границу или потратить похищенные средства.
Департамент экономических расследований проводит системную работу по возмещению причиненного ущерба и выявлению незаконно полученных доходов. В 2025 году в результате принятых мер гражданам возвращено более 11 миллионов тенге. В целом за последние три года сумма возмещенного ущерба составила 56 миллионов тенге.
Как правило, финансовые пирамиды маскируются под крупные организации или потребительские кооперативы, обещая высокий доход. Одним из таких примеров стала финансовая пирамида Асар Баспана. В ходе масштабной операции, проведенной Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан, незаконная деятельность данной организации была пресечена. Вкладчикам предлагалось инвестировать средства в приобретение недвижимости, автомобилей и бытовых товаров с обещанием дохода до 30% ежемесячно.
В ходе обысков изъято более 1,1 миллиарда тенге наличными, а также 10 автомобилей, включая транспорт премиум-класса. В феврале 2026 года уголовное дело направлено в суд города Алматы.
Кроме того, в последнее время распространяется новая схема мошенничества - так называемая «дропперская схема». В ее рамках злоумышленники предлагают гражданам использовать свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. Участие в подобных схемах может повлечь уголовную ответственность.
Согласно законодательству, создание и руководство финансовой пирамидой предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. За рекламу финансовой пирамиды предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
В рамках профилактической работы в 2025 году заблокировано 6 тысяч интернет-ссылок с признаками финансовых пирамид, закрыто 5 чатов в мессенджерах с общим количеством 1900 участников. Также в регионе регулярно проводятся лекции, форумы и разъяснительная работа по вопросам финансовой безопасности.
Специалисты призывают граждан быть бдительными, не вкладывать средства в сомнительные финансовые организации и при выявлении признаков мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Предыдущая статья
Похожие новости
