РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА РАССЛЕДОВАНИЙ И ПРОВЕРОК
В 2025 году деятельность Департамента была направлена на обеспечение экономической безопасности, борьбу с теневой экономикой и защиту прав граждан. В отчетный период из 104 уголовных дел, находившихся в производстве, 70 были зарегистрированы Департаментом, 68 уголовных дел направлены в суд. Фактов нарушения конституционных прав граждан допущено не было.
Системная борьба с теневой экономикой
Защита экономической безопасности Республики Казахстан является одной из основных задач органов финансового мониторинга. В данном направлении приоритетом деятельности Департамента стала борьба с теневой экономикой. Эта работа не ограничивается только раскрытием преступлений, а включает в себя профилактику, разъяснительную работу и превентивные меры.
В рамках Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике, утвержденного Правительством Республики Казахстан, совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» на постоянной основе проводились круглые столы с участием предпринимателей и уполномоченных органов. На них обсуждались вопросы незаконного оборота подакцизной продукции, нефтепродуктов, незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид.
Незаконный оборот подакцизной продукции
В 2025 году по фактам незаконного оборота подакцизной продукции (табачных изделий) на сумму свыше 3,7 млрд тенге зарегистрировано 45 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 4,4 млн пачек табачной продукции. Принятые меры позволили предотвратить причинение крупного ущерба государству. Данная работа напрямую способствует защите экономики страны и охране здоровья населения.
Противодействие финансовым пирамидам и незаконному игорному бизнесу
Борьба с финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом является важной частью обеспечения социальной стабильности общества и финансовой безопасности граждан. В 2025 году по фактам организации и рекламы финансовых пирамид зарегистрировано 4 уголовных дела.
В интернет-пространстве было заблокировано более 6 тысяч ссылок, выявлены и закрыты 5 чатов в мессенджерах с общим количеством участников около 1900 человек, что позволило сохранить финансовые средства граждан.
Профилактика и финансовая грамотность
Департамент уделяет особое внимание профилактической работе. В высших учебных заведениях и учебных учреждениях области проведено более 20 лекций по финансовой грамотности и цифровой гигиене.
В рамках нарратива «Закон и порядок» организованы форумы по финансовой безопасности, проведены масштабные информационные мероприятия для социально уязвимых групп населения. В результате информационных кампаний охват населения составил более 200 тысяч человек.
В 2025 году более 100 тысяч жителей Жамбылской области приняли участие в республиканском диктанте по финансовой безопасности. Также в республиканской акции — компьютерной игре «Қаржы сақшысы» — приняли участие более 57 тысяч школьников и студентов, что позволило области войти в число регионов с лучшими показателями по стране.
Обращение к обществу
Департамент призывает всех предпринимателей и граждан соблюдать законодательство Республики Казахстан, работать на законных основаниях, добросовестно уплачивать налоги и поддерживать честных предпринимателей и производителей.
О фактах экономических правонарушений можно сообщить через Telegram-бот «AFM Insider», а также проверить компании, проекты и сайты через бот «Байқа, пирамида».
Телефон доверия (дежурная часть): 34-75-38.