Одним из важнейших аспектов правоохранительной деятельности является не только выявление и пресечение преступлений, но и проведение превентивных мероприятий, в том числе работа в информационном пространстве с целью предупреждения правонарушений.

Хищение бюджетных средств на сегодняшний день является актуальной проблемой не только для Казахстана, но и для большинства стран с растущей экономикой, когда государством выделяются значительные суммы на развитие различных сфер и отраслей нашего общества.

Государственный бюджет, это не только зарплаты учителей, врачей, госслужащих, но и качественные дороги, детские сады и школы, оказание государственных услуг, сельское хозяйство и многое другое.

Основная цель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу это защита экономической безопасности нашей страны.

В связи с чем, выявление хищений бюджетных средств яявляется одним из приоритетных направлений нашей деятельности.

Департаментом в данном направлении ежегодно выявляются многочисленные факты.

Так, за предыдущие 6 лет нашим Департаментом зарегистрировано 92  уголовных дела по статьям 189 – «хищение» и 190 – «мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сумма причиненного ущерба составила более 2,4 млрд тенге, из которых обеспечено возмещение ущерба на сумму 376,8 млн тенге и наложен арест на имущество, с оценочной стоимостью в 2,8 млрд тенге.

Наиболее распространёнными фактами являются хищения в сфере сельского хозяйства.

Так, на субсидирование сельского хозяйства государством выделяются многомилионные средства, что привлекает нечистых на руку предпринимателей и других лиц, использовать различные мошеннические схемы для необоснованного получения денег от государства.

На сегодняшний день, сфера сельского хозяйства является наиболее крупной по количеству работающих в ней граждан. Так, из 544 тысяч человек занятого населения региона, в сельском хозяйстве задействованы более 138 тыс., что в полтора раза больше работников других отраслей.

Для сравнения, в тройку лидеров также входят сфера образования – 83 тыс. человек, а также сфера торговли – 79 тыс. человек.

Согласно проведённому анализу, по линии субсидирования агропромышленного комплекса имеется целый ряд проблемных вопросов в части доступа фермеров к выделяемым бюджетным средствам и соответствующие риски хищений бюджетных средств.

Причины совершения данных правонарушений нами изучаются и принимаются меры по их устранению. С этой целью нами на постояной основе вносятся предложения в различные министерства и ведомства по совершенствованию нормативно-правовой базы выдачи бюджетных средств.

Причинами являются не только несовершенство правил финансирования, но и непроработанный механизм передачи бюджетных средств, когда в результате посреднической деятельности бюджетные средства попадают в третьи руки, то есть в руки мошенников.

С момента образования Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, служба экономических расследований ориентирована на выявление крупных фактов хищений бюджетных средств.

В качестве примера хочу привести хищение субсидий, выделенных на приобретение элитных сортов малины.

По результатам проведённой проверки Департаментом субсидируемых сортов сельскохозяйственной культуры на посевных площадях крестьянских хозяйств не обнаружены.

Тем самым, злоумышленниками незаконно получилиот государства субсидии на сумму более 900 млн. тенге.

В 2024 году по данному факту состоялся приговор, лица осуждены к различным срокам.

Наряду с этим, также хочется привести другой пример: в 2023-2024 годах приговорами судов осуждены лица, которые путём мошенничества незаконно получили субсидии от имени крестьянских хозяйств по государственной программе развития агропромышленного комплекса "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования".

Так, вследствие правового нигилизма фермеров, посредники от имени крестьянских хозяйств подавали заявки о получении субсидий на покрытие затрат. Впоследствии государство выделяет положенные суммы, которые оседают у посредников, а фермеры получают самодельное некачественное оборудования.

Указанные примеры не единичные случаи подобного мошенничества. На сегодняшний день, установлено общее количество пострадавших крестьянских хозяйств от действий мошенников, число которых превышает более 200.

В данном направлении ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В текущем году вынесен приговор по уголовному делу, находившегося в производстве Департамента, в отношении гражданина А., осуществлявшего свою преступную деятельность в части незаконного получения от Государства субсидий по правилам «Субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях».

Установлено, что в период с 2021 по 2022 годы данный гражданин для получения субсидий находил на территории Жамбылской области людей, владеющими необходимыми земельными участками, с целью получения от них копий правоустанавливающих документов крестьянских хозяйств, земельных участков и электронных ключей.

Следствием установлено, что гражданин А. подготавливал фиктивные бухгалтерские документы по приобретению и поставке сельскохозяйственной техники в адрес крестьянских хозяйств. С помощью ЭЦП крестьянских хозяйств были поданы 108 заявок на получение субсидий, с указанием лицевого счета подконтрольного им предприятия, в адрес которого должны были поступать субсидионные средства.

Таким образом, данный гражданин получил преступный доход на сумму более 39 миллионов тенге.

По результатам проведённого досудебного расследования установлено, что фактически в адрес крестьянских хозяйств поставлялись самодельные приспособления, изготовленные кустарным способом.

В результате преступных действий гражданина «А» причинённый ущерб государству составил 39 миллионов тенге, который в ходе досудебного расследования возмещён в полном объёме.

По приговору суда подозреваемый признан виновным по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы.

Хотелось бы также дополнить, что в рамках расследуемых дел, обеспечивается не только возмещение ущерба живыми деньгами, но и наложение ареста на имущество, приобретенного на преступные средства.

Пользуясь данной площадкой, обращаемся ко всем предпринимателям в сфере сельского хозяйства, к главам крестьянских хозяйств с предупреждением о недопустимости передачи электронной цифровой подписи третьим лицам, которые могут оказаться мошенниками и использовать ЭЦП для получения субсидий без Вашего ведома.

Призываем фермерские хозяйства работать в легальном правовом поле Республики Казахстан, соблюдая установленный закон и порядок.

Также сообщаем, что о фактах экономических правонарушений вы всегда можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider" или через телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-75-38.

ДЭР по Жамбылской области