О конференции "АФМ Online 2024" и вопросах противодействия незаконной деятельности финансовых пирамид
Борьба с финансовыми пирамидами, обманывающих наших граждан с целью завладения их денежными средствами, является наиболее актуальной в современном обществе. Ежегодно сотни людей в Республике Казахстан вовлекаются в данную незаконную деятельность посредством социальных сетей, рекламы в интернет-ресурсах, ютуб-каналах и мессенджерах.
В 2023 году Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области в отношении организаторов финансовых пирамид зарегистрировано 3 уголовных дела по заявлениям пострадавших лиц.
За 5 месяцев 2024 года также зарегистрировано 3 уголовных дела.
От финансовых пирамид в Жамбылской области пострадало более 200 граждан.
В результате принятых Департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 миллионов тенге.
Департаментом принимаются все необходимые меры по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами.
К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге.
Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Профилактическая и разъяснительная работа
Департаментом на постоянной основе проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве и разъяснительная работа работа с населением.
В 2023 году по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 1013 ссылок.
За 5 месяцев 2024 года заблокированы 743 ссылки.
Кроме того большое внимание уделяется превентивным мерам предупреждения правонарушения, так Департаментом размещены видеоролики по профилактике финпирамидам в местах массового скопления людей, проведена работа по размещению информационных роликов в сети интернет, проводились разъяснительные работы по местному и республиканскому телевидению.
Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в ВУЗах и учебных заведениях области, в том числе в 23 колледжах области и 50 школах областного центра.
Куда граждане могут обратиться по поводу
незаконной деятельности финансовых пирамид?
Телеграм-бот «Baiqa, piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.
С одного Telegram-аккаунта не более 5 запросов в сутки.
Обработка запросов осуществляется в будние дни в рабочее время с 09.00 до 18.30 часов.
Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-76-26.
Справочная электронная почта: info@afm.gov.kz
На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ru
За создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider".