В 2023 году Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области в отношении организаторов финансовых пирамид зарегистрировано 3 уголовных дела по заявлениям пострадавших лиц.

За 5 месяцев 2024 года также зарегистрировано 3 уголовных дела.

От финансовых пирамид в Жамбылской области пострадало более 200 граждан.

В результате принятых Департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 миллионов тенге.

Департаментом принимаются все необходимые меры по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами.

К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге.

Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.  

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Профилактическая и разъяснительная работа

Департаментом на постоянной основе проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве и разъяснительная работа работа с населением.

В 2023 году по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 1013 ссылок.

За 5 месяцев 2024 года заблокированы 743 ссылки.

Кроме того большое внимание уделяется превентивным мерам предупреждения правонарушения, так Департаментом размещены видеоролики по профилактике финпирамидам в местах массового скопления людей, проведена работа по размещению информационных роликов в сети интернет, проводились разъяснительные работы по местному и республиканскому телевидению.

Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в ВУЗах и учебных заведениях области, в том числе в 23 колледжах области и 50 школах областного центра.

Куда граждане могут обратиться по поводу

незаконной деятельности финансовых пирамид?

Телеграм-бот «Baiqa, piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.

С одного Telegram-аккаунта не более 5 запросов в сутки.
Обработка запросов осуществляется в будние дни в рабочее время с 09.00 до 18.30 часов.

Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-76-26.

Справочная электронная почта: info@afm.gov.kz

На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид:

https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ru

За создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider".