Результаты деятельности Департамента экономических расследований по Жамбылской области по противодействию теневой экономике

Данное явление наносит огромный ущерб экономике страны, добросовестным предпринимателям и представляет большую опасность для здоровья населения.

С теневого оборота данной несертифицированной продукции не уплачиваются акцизные сборы, товар не проходит проверку на соответствие стандартам, по причине незаконного происхождения подпольной продукция её цена значительно дешевле официально произведённой продукции, вследствие чего добросовестные предприниматели и производители несут большие убытки.

Департамент экономических расследований по Жамбылской области активно борется с теневым оборотом контрафактной алкогольной и табачной продукции.

В 2023 году по фактам незаконного оборота алкогольной и табачной продукции Департаментом зарегистрировано 23 уголовных дела по статьям 214, 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан по фактам незаконного ввоза подакцизной продукции стоимостью более 5 млрд. тенге (из них вейпы 349 млн., сигареты 4,7 млрд.). То есть, из оборота изъято 6,5 млн. пачек сигарет, 174 тыс. вейпов.

Из указанного количества 15 дел направлены в суд, 3 дела прекращены по нереабилитирующим основаниям в связи с полным возмещением ущерба, причинённого государственному бюджету. По 5 делам в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

В текущем году зарегистрировано 7 уголовных дел по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной) продукции на сумму более 268 млн. тенге (сумма акцизного сбора 109 млн. тенге), из которых 4 дела уже направлены в суд.

Также, Департамент на постоянной основе проводит целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом нефтепродуктов. В результате принятых мер в 2023 году зарегистрированы уголовные дела по трём фактам незаконного оборота нефтепродуктов на общую сумму более 245 миллионов тенге.

финпирамиды

В 2023 году в отношении организаторов финансовых пирамид зарегистрировано 3 уголовных дела по заявлениям более 200 пострадавших лиц.

В результате принятых Департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 миллионов тенге.

Департаментом принимаются все необходимые меры по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами.

К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге.

Департаментом на постоянной основе проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве и разъяснительная работа работа с населением.

В 2023 году по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 1013 ссылок.

Кроме того большое внимание уделяется превентивным мерам предупреждения правонарушения, так Департаментом размещены видеоролики по профилактике финпирамидам в местах массового скопления людей, проведена работа по размещению информационных роликов в сети интернет, проводились разъяснительные работы по местному и республиканскому телевидению.

Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в ВУЗах и учебных заведениях области, в том числе в 23 колледжах области и 50 школах областного центра.

незаконный игорный бизнес

Проблема незаконного игорного бизнеса и лудомании и борьба с данными негативным явлениями является одной из важнейших для обеспечения благополучия социально-общественной обстановки, психического здоровья и нравственности населения, в том числе подрастающего поколения, соответствующего стандартам наиболее развитых стран.

Незаконный игорный бизнес является составной частью теневой экономики, борьба с которой является приоритетной для всех государственных органов, организаций и граждан Республики.

Факты организации незаконного игорного бизнеса Департаментом ежегодно выявляются и пресекаются на всей территории области.

К примеру, в январе 2024 года Департаментом выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в г.Тараз. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Всего за предыдущие 5 лет сотрудниками Департамента выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 38 уголовных дел по данным фактам направлены в суд.

Наибольшее количество фактов организации незаконного игорного бизнеса выявлено в г.Тараз – 17 фактов, также лидируют в данном негативном рейтинге г.Шу с 9 фактами и Кордайский район с 6 фактами.

Департаментом также проводится определённая работа по профилактике лудомании, однако, очевидно, что усилиями одного правоохранительного органа это негативное явление не искоренить.

Люди, больные лудоманией, потеряны для общества, зачастую совершают противоправные действия, страдают их родные и близкие, в конечном счёте, огромный ущерб наносится государству, так как большинство зависимых лиц молодого и трудоспособного возраста.

заключительная профилактическая часть

Пользуясь данной площадкой, обращаемся ко всем предпринимателям и гражданам с призывом работать в легальном правовом поле, соблюдая законодательство Республики Казахстан, уважать других предпринимателей и производителей, которые добросовестно платят налоги и производят официальную продукцию, не совершать экономических правонарушений.

О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider".

Телеграм-бот «Baiqa, piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.

Справочная электронная почта: info@afm.gov.kz

На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид.

Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-76-26.